反洗錢政策

反洗錢政策

量子交易所致力於反洗錢 (AML) 合規性和反恐融資 (CTF) 的最高標準。為了幫助政府打擊資助恐怖主義和洗錢活動,法律要求所有金融機構獲取、驗證和記錄每個開戶人的身份信息。

洗錢 – 將從非法活動(如欺詐、腐敗、恐怖主義等)收到的資金轉換為其他看起來合法的資金或投資的過程,以隱藏或扭曲資金的真實來源。

洗錢的過程可以分為三個連續的階段:

放置

在這個階段,資金被轉換為金融工具,例如支票、銀行賬戶和匯款,或者可以用於購買可以轉售的高價值商品。它們也可以實物存入銀行和非銀行機構(例如貨幣兌換商)。為避免被公司懷疑,洗錢者也可以進行多次存款,而不是一次存入全部款項,這種存款形式稱為“藍精靈”。

分層

資金被轉移或轉移到其他賬戶和其他金融工具。執行此操作是為了掩蓋進行多次金融交易的實體的來源並破壞其指示。轉移資金並改變其形式使得追踪洗錢的過程變得複雜。

集成

資金可以合法地重新流通以購買商品和服務。

量子交易所堅持反洗錢原則,積極防止任何旨在或促進非法所得資金合法化過程的行為。反洗錢政策意味著防止犯罪分子使用公司的服務進行洗錢、恐怖主義融資或其他犯罪活動。

為防止洗錢,量子交易所在任何情況下均不接受也不支付現金。本公司保留暫停任何客戶操作的權利,這可能被視為非法或工作人員認為可能與洗錢有關。