反洗钱政策

反洗钱政策

量子交易所致力于反洗钱 (AML) 合规性和反恐融资 (CTF) 的最高标准。 为了帮助政府打击资助恐怖主义和洗钱活动,法律要求所有金融机构获取、验证和记录每个开户人的身份信息。

洗钱 – 将从非法活动(如欺诈、腐败、恐怖主义等)收到的资金转换为其他看起来合法的资金或投资的过程,以隐藏或扭曲资金的真实来源。

洗钱的过程可以分为三个连续的阶段:

放置

在这个阶段,资金被转换为金融工具,例如支票、银行账户和汇款,或者可以用于购买可以转售的高价值商品。 它们也可以实物存入银行和非银行机构(例如货币兑换商)。 为避免被公司怀疑,洗钱者也可以进行多次存款,而不是一次存入全部款项,这种存款形式称为“蓝精灵”

分层

资金被转移或转移到其他账户和其他金融工具。 执行此操作是为了掩盖进行多次金融交易的实体的来源并破坏其指示。 转移资金并改变其形式使得追踪洗钱的过程变得复杂。

集成

资金可以合法地重新流通以购买商品和服务。

量子交易所坚持反洗钱原则,积极防止任何旨在或促进非法所得资金合法化过程的行为。 反洗钱政策意味着防止犯罪分子使用公司的服务进行洗钱、恐怖主义融资或其他犯罪活动。

为防止洗钱,量子交易所在任何情况下均不接受也不支付现金。 本公司保留暂停任何客户操作的权利,这可能被视为非法或工作人员认为可能与洗钱有关。